证券代码：688331      证券简称：荣昌生物       公告编号：2022-033

       荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议

(资料图片)

                     公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 60 号孵化中心三楼

创客空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

    其中：A 股股东人数                                 82

       境外上市外资股（H 股）股东人数                          1

    其中：A 股股东所持有表决权数量                    38,082,869

       境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量           43,810,618

例（%）

  其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%）

        境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

占公司表决权数量的比例（%）

权 A 股数量的比例（%）

权 H 股数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年

第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次

股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会

由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方

式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

     股东类型                  比例                比例           比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）               （%）         （%）

普通股            80,354,829 98.1211 1,538,658 1.8789     0   0

  其中：A 股       38,074,853 99.9789    8,016   0.0211    0   0

  境外上市外资

股（H 股）

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

     股东类型                  比例                比例           比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）               （%）         （%）

普通股            80,416,829 98.1969 1,476,658 1.8031     0   0

  其中：A 股       38,074,853 99.9789    8,016   0.0211    0   0

  境外上市外资

股（H 股）

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                反对                弃权

   股东类型                 比例                 比例            比例

              票数                  票数                 票数

                        （%）                （%）          （%）

普通股         80,416,829 98.1969 1,476,658 1.8031           0     0

  其中：A 股    38,074,853 99.9789     8,016    0.0211        0     0

  境外上市外资

股（H 股）

      《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对                 弃权

   股东类型                  比例           比例                      比例

               票数                 票数                 票数

                         （%）          （%）                     （%）

  A股         38,074,853 99.9789   8,016    0.0211         0     0

      《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对                 弃权

   股东类型                  比例           比例                      比例

               票数                 票数                 票数

                         （%）          （%）                     （%）

  A股         38,074,853 99.9789   8,016    0.0211         0     0

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对                 弃权

   股东类型

               票数        比例       票数  比例             票数   比例

                        （%）               （%）           （%）

  A股         38,074,853 99.9789   8,016   0.0211    0     0

      《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                反对              弃权

   股东类型                 比例                比例           比例

              票数                  票数               票数

                        （%）               （%）         （%）

  境外上市外资

股（H 股）

      《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                反对              弃权

   股东类型                 比例                比例           比例

              票数                  票数               票数

                        （%）               （%）         （%）

  境外上市外资

股（H 股）

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                反对              弃权

   股东类型                 比例                比例           比例

              票数                  票数               票数

                        （%）               （%）         （%）

  境外上市外资

股（H 股）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                   反对                    弃权

议案

          议案名称               比例                   比例

序号                    票数                  票数                 票数       比例（%）

                            （%）                  （%）

        物制药(烟台)       4,829                  658

        股份有限公司

        制性股票激励

        计划（草案）>

        及其摘要的议

        案》

        物制药(烟台)       6,829                  658

        股份有限公司

        制性股票激励

        计划实施考核

        管理办法>的议

        案》

        东大会授权董        6,829                  658

        事会办理公司

        制性股票激励

        计划相关事宜

        的议案》

                           同意                      反对                 弃权

议案

         议案名称         票数      比例（%） 票数               比例      票数        比例

序号

                                                    （%）                （%）

        生物制药(烟

        台)股份有限

        公司 2022 年

      A 股限制性

      股票激励计

      划（草案）>

      及其摘要的

      议案》

      生物制药(烟

      台)股份有限

      公司 2022 年

      A 股限制性

      股票激励计

      划实施考核

      管理办法>的

      议案》

      股东大会授

      权董事会办

      理公司 2022

      年 A 股限制

      性股票激励

      计划相关事

      宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3、2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出

席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

议案 1-3 为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2022 年第二次临时股东大

会议案 1-3、2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2022 年第一次 H 股类

别股东大会议案 1-3，经现场点验，无关联股东投票情形。

三、   律师见证情况

  律师：葛娜娜、李强

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

  特此公告。

                    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会

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